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一、会议日期：20年月日
二、会议地点：有限责任公司董事长办公室
三、出席人员：
四、会议主持：董事长
五、会议决议事项：经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：鉴于公司20年税后可分配利润为：元；20年税后可分配利润为：元；累计20-20年未分配利润为人民币：元，可分配利润人民币为：元。现决定将其中的人民币元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为：元，暂不分配。一致同意上述决议事项。特此决议！股东签名：日期：